مثل كل الرجال الأثرياء الناجحين، يملك رجل الأعمال الأمريكي مصطفى قادري العديد من السيارات الخارقة والفارهة. لكن الفرق بينه وبين الرجال الأثرياء الآخرين هو مصدر أمواله غير المألوف.
كيف حصل على أمواله ؟
.jpg)
حصل قادري البالغ من العمر 42 عامًا على الأموال من خلال تقديم طلبات قروض إلى برنامج حماية الرواتب الفيدرالي، الذي أنشأه الكونغرس في مارس 2020 لتقديم مساعدات طارئة للشركات الصغيرة التي تكافح من أجل البقاء وسط عمليات الإغلاق المرتبطة بـ فيروس كورونا. تم تصميم القروض لمنع تسريح الموظفين، وتم السماح للمستفيدين باستخدام الأموال في كشوف المرتبات أو الإيجار أو مدفوعات الرهن العقاري، ولكن ليس على النفقات الشخصية.
وقال مدعون اتحاديون إن القادري قدم الطلبات في مايو ويونيو من عام 2020 نيابة عن أربع شركات منفصلة في نيوبورت بيتش، ولم يكن أي منها يعمل بالفعل في ذلك الوقت. وقال مسؤولون إنه من بين الخدع الأخرى، الكذب بشأن أرقام موظفي الشركات وتزوير الأرصدة المصرفية وإنشاء إقرارات ضريبية مزيفة. بعد ذلك، بدأ يظهر المال في متناول اليد، بما في ذلك عن طريق شراء سيارات فيراري وبنتلي ولامبورجيني الخارقة على حد قول المسؤولين الفيدراليين.
ذهبت مع الرياح
.jpg)
إلا أنه جرت تحقيقات الأمن الداخلي ومكتب المفتش العام لإدارة الأعمال الصغيرة ومكتب التحقيقات الفيدرالي والتحقيق الجنائي في مصلحة الضرائب في القضية كجزء من فرقة العمل المعنية بالجرائم المالية الحقيقية. وفي النتجة، واستولى عملاء فيدراليون في وقت لاحق على السيارات، بالإضافة إلى أكثر من مليوني دولار من حسابات القادري المصرفية، ووجهت إليه هيئة محلفين فيدرالية اتهامات.
وأقر القادري بالذنب في يوليو 2021 بتهمة الاحتيال المصرفي وسرقة الهوية وغسيل الأموال. بالإضافة إلى عقوبته بالسجن، تم تغريمه أيضًا 20000 دولار ودفع أكثر من 2.8 مليون دولار كتعويض.
قضية القادري هي مجرد مثال واحد على ما قالت السلطات إنه احتيال متفشٍ ضمن البرامج الفيدرالية التي تم إنشاؤها للتخفيف من المصاعب الاقتصادية الناجمة عن الوباء.
إقرأ ايضاً: بالفيديو: حطمت قلوبنا في عيد الحب.. مرأة تصدم موستنج مرات عدة عن عمد
